江晨国际控股有限公司（01069）更换董事：(1) 于二零二六年九月二十九日举行之股东特别大会之投票表决结果；(2) 罢免董事；(3) 委任董事；(4) 董事会组成变动；(5) 董事委员会组成变动；及(6) 授权代表变更，毕雪（执行董事），梁嘉伟（执行董事），黄凯莹（执行董事），刘淑华（独立非执行董事），李良杰（独立非执行董事），谢东良（执行董事），杨琳琳（执行董事），罗廷倬（独立非执行董事），Siwanat Saymaya（独立非执行董事），梁嘉伟（授权代表（上市规则第3.05条）），谢东良（授权代表（上市规则第3.05条）），罗廷倬（审核委员会成员），罗廷倬（薪酬委员会成员），罗廷倬（提名委员会成员），Siwanat Saymaya（审核委员会成员），Siwanat Saymaya（薪酬委员会成员），Siwanat Saymaya（提名委员会成员），谢东良（授权代表），梁嘉伟（授权代表）
- 公告标题(1) 于二零二六年九月二十九日举行之股东特别大会之投票表决结果；(2) 罢免董事；(3) 委任董事；(4) 董事会组成变动；(5) 董事委员会组成变动；及(6) 授权代表变更
- 辞任毕雪（执行董事）
- 辞任梁嘉伟（执行董事）
- 辞任黄凯莹（执行董事）
- 辞任刘淑华（独立非执行董事）
- 辞任李良杰（独立非执行董事）
- 获委任谢东良（执行董事）
- 获委任杨琳琳（执行董事）
- 获委任罗廷倬（独立非执行董事）
- 获委任Siwanat Saymaya（独立非执行董事）
- 辞任梁嘉伟（授权代表（上市规则第3.05条））
- 获委任谢东良（授权代表（上市规则第3.05条））
- 获委任罗廷倬（审核委员会成员）
- 获委任罗廷倬（薪酬委员会成员）
- 获委任罗廷倬（提名委员会成员）
- 获委任Siwanat Saymaya（审核委员会成员）
- 获委任Siwanat Saymaya（薪酬委员会成员）
- 获委任Siwanat Saymaya（提名委员会成员）
- 获委任谢东良（授权代表）
- 辞任梁嘉伟（授权代表）
数据来源 江晨国际控股有限公司
